Prévia: A Polícia Federal deu início à 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigando um esquema de irregularidades no sistema financeiro nacional. Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner e um sócio de banco.
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação visa investigar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades que envolve instituições do sistema financeiro nacional. A operação é um desdobramento de investigações anteriores que buscam combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil.
De acordo com informações divulgadas pela PF, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações estão sendo realizadas em três estados: Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação, destaca-se o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo no Senado, além de Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.
As investigações apontam que os fatos apurados podem configurar, em tese, crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A PF busca reunir provas que possam esclarecer a extensão das irregularidades e a participação dos envolvidos.
Medidas cautelares e defesa dos investigados
Além dos mandados de busca e apreensão, a operação também inclui medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaporte. Essas ações visam garantir a integridade das investigações e evitar qualquer tipo de interferência.
A defesa de Augusto Lima se manifestou sobre a operação, considerando as diligências “desnecessárias”. Segundo a nota, Lima está à disposição das autoridades há seis meses para esclarecer os fatos em apuração. A defesa acredita que as medidas adotadas pela PF contribuirão para demonstrar a licitude das ações de Lima.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner, que ainda não se pronunciou sobre a operação. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas à medida que as investigações avançam.
